20,00

Analiza las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal.

X horas Ver demo
REF. COR708 Categorías: ,

Descripción

Objetivos

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Contenidos
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
     1.1 ORIGEN Y NATURALEZA DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
     1.2 TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES
     1.3 DECLARACIÓN DE BASILEA DEL AÑO 1988
     1.5 CONDUCTAS TIPIFICADAS. EL DELITO IMPRUDENTE
     1.6 DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
     1.7 ETAPAS DEL BLANQUEO
     1.8 RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL , DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
     2.1 LEY 10/2010, 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL    TERRORISMO
     2.2 DELITO DE BLANQUEO
     2.3 JURISPRUDENCIA EN EL BLANQUEO
     2.4 DILIGENCIA DEBIDA POR LOS SUJETOS A LA LEY. SUJETOS OBLIGADOS
     2.5 LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN
     2.6 COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
     2.7 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN
     2.8 COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA
     2.9 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
     2.10 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
     2.11 ÓRGANOS DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL. LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
     2.12 EL ÓRGANO CENTRAL DE PREVENCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
     2.13 RÉGIMEN SANCIONADOR
     2.14 CLASES DE INFRACCIONES
     2.15 SANCIONES SEGÚN LA GRADUACIÓN DE LAS INFRACCIONES
     2.16 PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
     2.17 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y MEDIDAS CAUTELARES

Información adicional

Información

Sólo se puede añadir un máximo de 1 unidad de este producto al carrito. Si eres cliente y ya has realizado pedidos incluyendo este producto, no puedes volver a comprarlo.

Diploma

El dimploma podrás descargarlo al día siguiente de la fecha de finaliación del curso, siempre que se hayan cumplido los objetivos obligatorios.

Reviews

There are no reviews yet.

Add your review

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

17 − 9 =

Grupo Conforsa © 2021 | Todos los derechos reservados. | Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies