Descripción
Objetivos
Con el curso de Prevención del blanqueo de capitales aprenderás a Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Contenidos
1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- Terminología y concepto de blanqueo de capitales
- Declaración de Basilea del año 1988
- Conductas tipificadas. El delito imprudente
- Definición de blanqueo de capitales
- Etapas del blanqueo
- Responsabilidad de las personas jurídicas
2. La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Ley 10/2010, 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Delito de blanqueo
- Jurisprudencia en el blanqueo
- Diligencia debida por los sujetos a la ley. Sujetos obligados
- La obligación de información
- Comunicación de operaciones sospechosas
- Abstención de ejecución
- Comunicación sistemática
- Conservación de documentación
- Exención de responsabilidad
- Órganos de supervisión institucional. La comisión de prevención del blanqueo de capitales
- El órgano central de prevención del consejo general del notariado
- Régimen sancionador
- Clases de infracciones
- Sanciones según la graduación de las infracciones
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